[단독] FIU, 두나무 이어 코빗 제재 사전통지…거래소 제재 본격화

제재 초기 단계…과징금 규모는 제재심서 최종 결정

[사진=코빗]

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 가상자산거래소 코빗에 대한 제재 절차에 돌입했다. 연말을 앞두고, 주요 가상자산거래소들의 자금세탁 방지 의무 위반에 대한 당국의 제재가 본격화되는 모습이다.

22일 가상자산 업계에 따르면 코빗은 지난 18일 FIU로부터 자금세탁 방지 의무 위반 제재와 관련한 사전통지를 받은 것으로 확인됐다. 인적 제재 수위와 위반 건수만 우선 안내됐으며 과징금 규모는 통보되지 않은 것으로 알려졌다. 사전통지는 제재 수순의 초기 단계로, 이후 10여 일간의 의견청취 절차를 거치게 된다.

의견 청취가 끝나면 FIU 제재심의위원회가 열려 최종 제재 수위가 결정된다. 과징금 부과 여부와 규모 역시 이 제재심에서 확정된다. 업계에서는 코빗에 대한 제재심이 연내 진행될 것으로 예상하며, 이르면 이달 29~30일이 될 것으로 보고 있다.

코빗을 포함해 주요 가상자산 거래소들 역시 순차적으로 제재 결과 발표를 앞두고 있다. FIU는 고객확인제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지 의무 현황을 점검하기 위해 두나무를 시작으로 국내 주요 거래소 현장 조사를 진행해 왔다.

두나무가 지난해 8월 가장 먼저 조사를 받아 352억원의 과태료를 부과받았다. 두나무 이후 지난해 코빗(10월), 고팍스(12월) 순으로 현장 조사가 진행됐고, 올해 들어서는 빗썸이 3월, 코인원이 4월 현장 조사를 받았다. 당국은 각 거래소에 대한 검사 결과를 바탕으로 사전통지와 제재심 절차를 순차적으로 진행할 계획이다.

코빗 관계자는 “FIU 제재와 관련해 사전통지를 받은 것은 맞지만, 구체적 내용은 공개가 어렵다”고 말했다.